투명한 지배구조는 기업의
신뢰와 가치를 높일 수 있습니다.
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주주현황 및 정관
| 구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유주식비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | 김영진 | 보통주 | 5,971,143 | 43.38% | 특수관계인 : 김영진 외 10 |
| 우리사주 | 우리사주조합 | 보통주 | 8,732 | 0.06% | – |
| 등기임원 | 백진기 | 보통주 | 1,736 | 0.01% | – |
* 2025년 1분기말 기준
배당정책
당사는 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 과거 5년간(2019~2023년) 별도기준 30% 이상의 배당성향을 유지하였으며, 2024년도에는 2년 연속 당기순손실이 발생하였음에도 주당 200원 배당을 결정하였습니다. 앞으로도 주주환원 정책 강화 및 배당예측 가능성 제고를 위해 향후 3년간 별도기준 30% 이상의 배당성향을 지향하며 주주가치 제고와 주주 환원에 대한 기대에 부응하도록 노력하겠습니다.
배당현황
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 배당총액 | 2,753 | 4,129 | 5,505 | 4,817 | 4,129 | |
| 1주당배당금(원) | 최대주주 | 200 | 300 | 400 | 350 | 300 | |
| 소액,기타주주 | 200 | 300 | 400 | 350 | 300 | ||
| 배당수익률(%) | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | ||
| (별도)배당성향(%) | – | – | 30.9 | 42.5 | 47.0 | ||
| (연결)배당성향(%) | – | – | 51.5 | 146.2 | 15.3 | ||
| 주식 | 배당주식총수 | – | – | – | – | – | |
| 1주당 배당주식 수 | – | – | – | – | – | ||
이사회 구성
이사회 구성 현황
| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 상근 | 김영진 | 2025.03.20 | 3년 | 회장 | 현 대표이사 |
| 상근 | 백진기 | 2023.03.24 | 3년 | 대표 | 현 대표이사 | |
| 상근 | 김미연 | 2024.03.22 | 3년 | 사장/COO | – | |
| 상근 | 김 영 | 2023.03.24 | 3년 | 전무 | – | |
| 상근 | KIM DANIEL DONG HAN | 2025.03.20 | 3년 | 전무 | – | |
| 사외이사 | 비상근 | 권승화 | 2025.03.20 | 3년 | 이사 | 현 넥센타이어(주) 사외이사/감사위원장 |
| 비상근 | 강창율 | 2023.03.24 | 3년 | 이사 | 현 (주)셀리드 대표이사 | |
| 비상근 | 정진엽 | 2024.03.22 | 3년 | 이사 | 현 남양주 백병원 의료원장 |
이사회 내의 위원회 설치 현황
| 위원회명 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사내이사: – | 사외이사: 3명 | 재무보고 감독, 내부회계관리제도 관리•감독 등 | – |
| 평가보상위원회 | 사내이사: – | 사외이사: 3명 | 대표이사 성과급여 제안 등 | – |
감사위원회 구성 현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 권승화 | 2025.03.20 | 3년 | 위원장 | 현 넥센타이어(주) 사외이사/감사위원장 |
| 사외이사 | 강창율 | 2023.03.24 | 3년 | 위원 | 현 ㈜셀리드 대표이사 |
| 사외이사 | 정진엽 | 2024.03.22 | 3년 | 위원 | 현 남양주 백병원 의료원장 |
평가보상위원회 구성 현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 권승화 | 2025.03.20 | 3년 | 위원 | 현 넥센타이어(주) 사외이사/감사위원장 |
| 사외이사 | 강창율 | 2023.03.24 | 3년 | 위원장 | 현 ㈜셀리드 대표이사 |
| 사외이사 | 정진엽 | 2024.03.22 | 3년 | 위원 | 현 남양주 백병원 의료원장 |
이사회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 활동 현황 | 자세한 내용 보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-06 | 2024년 1차 이사회 | 1~10회차: 2024년 사업보고서 (보고서 내 VI. 1.이사회에 관한 사항) 11~13회차: 2025년 1분기보고서 (보고서 내 VI. 1.이사회에 관한 사항) |
| 2 | 2024-03-13 | 2024년 2차 이사회 | |
| 3 | 2024-03-22 | 2024년 3차 이사회 | |
| 4 | 2024-04-22 | 2024년 4차 이사회 | |
| 5 | 2024-05-09 | 2024년 5차 이사회 | |
| 6 | 2024-07-11 | 2024년 6차 이사회 | |
| 7 | 2024-08-29 | 2024년 7차 이사회 | |
| 8 | 2024-10-24 | 2024년 8차 이사회 | |
| 9 | 2024-11-20 | 2024년 9차 이사회 | |
| 10 | 2024-12-09 | 2024년 10차 이사회 | |
| 11 | 2025-02-05 | 2025년 1차 이사회 | |
| 12 | 2025-03-11 | 2025년 2차 이사회 | |
| 13 | 2025-03-20 | 2025년 3차 이사회 |
감사기구
감사기구 운영 현황
| 구분 | 성명 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|
| 사외이사 | 권승화 | 부 |
| 강창율 | 부 | |
| 정진엽 | 부 |
감사위원회 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 활동 현황 | 자세한 내용 보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-06 | 2024년 1차 감사위원회 | 1~6회차: 2024년 사업보고서 (보고서 내 VI.2감사위원회에 관한 사항) 7~8회차: 2025년 1분기보고서 (보고서 내 VI.2감사위원회에 관한 사항) |
| 2 | 2024-03-13 | 2024년 2차 감사위원회 | |
| 3 | 2024-05-09 | 2024년 3차 감사위원회 | |
| 4 | 2024-07-11 | 2024년 4차 감사위원회 | |
| 5 | 2024-10-24 | 2024년 5차 감사위원회 | |
| 6 | 2024-12-09 | 2024년 6차 감사위원회 | |
| 7 | 2025-02-05 | 2025년 1차 감사위원회 | |
| 8 | 2025-03-11 | 2025년 2차 감사위원회 |
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견기 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2022년 12월 14일 | 2023.01.01~2025.12.31 | 적정 |
- 서울시 강남구 테헤란로 132 (우 06235)
- 220-81-00530
- 김영진, 백진기
- 02.527.5114
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