지배구조 | 한독

투명한 지배구조는 기업의
신뢰와 가치를 높일 수 있습니다.

주주현황 및 정관

(단위:%,주)
구분	성명	주식의 종류	소유주식수	소유주식비율	비고
최대주주	김영진	보통주	5,971,143	43.38%	특수관계인 : 김영진 외 10
우리사주	우리사주조합	보통주	8,732	0.06%	–
등기임원	백진기	보통주	1,736	0.01%	–

* 2023년 12월 31일 기준

회사 정관 다운로드

배당정책

당사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 지난 5년간(2019~2023년) 별도기준 30% 이상의 배당성향(배당총액/당기순이익)을 유지하였으며, 배당예측 가능성 제고를 위해 향후 3년간 별도 기준 30% 이상의 배당성향을 유지할 계획입니다. 앞으로도 주주가치 제고와 주주 환원에 대한 기대에 부응하도록 노력하겠습니다.

배당현황

(단위:백만원)
구분			2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
현금	배당총액		4,129	5,505	4,817	4,129	3,785
	1주당배당금(원)	최대주주	300	400	350	300	275
	1주당배당금(원)	소액,기타주주	300	400	350	300	275
	배당수익률(%)		2.2	2.4	1.5	0.9	1.2
	(별도)배당성향(%)		–	30.9	42.5	47.0	33.5
	(연결)배당성향(%)		–	51.5	146.2	15.3	10.8
주식	배당주식총수		–	–	–	–	–
주식	1주당 배당주식 수		–	–	–	–	–

이사회 구성

이사회 구성 현황

구분	직위(상근여부)	성명	선임일	임기	직위	비고
사내이사	상근	김영진	2022.03.24	3년	회장	현 대표이사 회장, 이사회 의장
	상근	백진기	2023.03.24	3년	대표	현 대표이사
	상근	김미연	2024.03.22	3년	사장/COO	–
	상근	김 영	2023.03.24	3년	전무	–
	상근	KIM DANIEL DONG HAN	2022.03.24	3년	전무	–
사외이사	비상근	한찬희	2022.03.24	3년	이사	현 연세대 경제대학원 겸임교수
	비상근	강창율	2023.03.24	3년	이사	현 (주)셀리드 대표이사
	비상근	정진엽	2024.03.22	3년	이사	현 부민병원 의료원장

이사회운영규정

이사회 내의 위원회 설치 현황

위원회명	구성		주요기능	비고
위원회명	감사위원회	사내이사: –	주요기능	비고	사외이사: 3명	재무보고 감독, 내부회계관리제도 관리•감독 등	–
평가보상위원회	사내이사: –	사외이사: 3명	대표이사 성과급여 제안 등	–

감사위원회 구성 현황

구분	성명	선임일	임기	직위	비고
사외이사	한찬희	2022.03.24	3년	위원장	현 연세대 경제대학원 겸임교수, 감사위원회 위원장
사외이사	강창율	2023.03.24	3년	위원	현 ㈜셀리드 대표이사
사외이사	정진엽	2024.03.22	3년	위원	현 부민병원 의료원장

평가보상위원회 구성 현황

구분	성명	선임일	임기	직위	비고
사외이사	한찬희	2022.03.24	3년	위원	현 연세대 경제대학원 겸임교수, 감사위원회 위원장
사외이사	강창율	2023.03.24	3년	위원장	현 ㈜셀리드 대표이사
사외이사	정진엽	2024.03.22	3년	위원	현 부민병원 의료원장

이사회 운영 현황

회차	개최일자	활동 현황	자세한 내용 보기
1	2023-02-09	2023년 1차 이사회	2023년 사업보고서 (보고서 내 VI.1이사회에 관한 사항)
2	2023-03-09	2023년 2차 이사회
3	2023-03-24	2023년 3차 이사회
4	2023-06-01	2023년 4차 이사회
5	2023-07-21	2023년 5차 이사회
6	2023-10-26	2023년 6차 이사회
7	2023-12-12	2023년 7차 이사회

감사기구

감사기구 운영 현황

구분	성명	책임보험가입여부
사외이사	한찬희	부
	강창율	부
	정진엽	부

감사위원회 직무규정

감사위원회 활동내역

회차	개최일자	활동 현황	자세한 내용 보기
1	2023-02-09	2023년 1차 감사위원회	2023년 사업보고서 (보고서 내 VI.2감사위원회에 관한 사항)
2	2023-03-09	2023년 2차 감사위원회
3	2023-07-21	2023년 3차 감사위원회
4	2023-10-26	2023년 4차 감사위원회
5	2023-12-12	2023년 5차 감사위원회

외부감사인

법인명	선임일	계약기간	최근감사의견기
삼정회계법인	2022년 12월 14일	2023.01.01~2025.12.31	적정

GOVERNANCE