제68기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조의 1항 및 2항에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.  

  1. 일  시:  2026년 03월 26일(목) 오전 10시

2. 장  소: 서울시 강서구 마곡중앙로168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당

3. 회의 목적사항

    가. 보 고 사 항
         - 감사보고 및 영업보고 
         - 내부회계관리제도 운영실태보고
         - 제68기*2025.01.01 ~2025.12.31)재무제표 보고 (익잉여금처분계산서 포함)
         - 배당금 보고

    나. 의 결 사 항 
         제1호 의안: 정관 변경의 건
         제2호 의안: 자본준비금 감액의 건
         제3호 의악: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
             제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기)
             제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영)
         제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 한균희)
         제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
         제6호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건
         제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
        
※ 정정 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
    - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한
      법률 시행령 제160조 제5호에 따른전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 
      위탁하였습니다.
    - 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표  방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실
      수 있습니다.

    가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
        - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
        - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
    나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
        - 2026년 3월 16일 오전 9시~ 2026년 3월 25일 오후 5시  (기간 중 24시간 이용 가능)
    다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
  ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
    라. 수정동의안 처리
        - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접 행사: 신분증
    - 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
    - 주주답례품은 지급하지 않으니 양해해 주시기 바랍니다.