제67기 정기주주총회 소집공고
 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조의  1항 및 2항에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 17조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

▣  아     래  ▣
 

1. 일  시 : 2025년 03월 20일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시  강서구  마곡중앙로168  한독퓨처콤플렉스  1층  대강당

3. 회의 목적사항
 

    가. 보 고 사 항
      – 감사보고 및 영업보고 
     – 내부회계관리제도 운영실태보고
 

    나. 의 결 사 항 
      제1호 의안: 제67기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표, 손인계산서 및 이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건(현금배당 포함)
      제2호 의안: 분할계획서 승인의 건
      제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
               제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)
               제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN)
               제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 권승화)
      제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 권승화)
      제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
      제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)
      제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제36조1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우
   이사회에서 승인하고 해당 의안은 보고안건으로 변경되어 처리될 예정입니다.
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
   – 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를
      주주총회에서 활용하기로 결의하였고,  이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
   – 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수
      있습니다. 

   가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
         – 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
         – 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
         – 2025년 3월 10일 오전 9시~ 2025년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
        ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
           (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
   라. 수정동의안 처리
         – 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리         
 

6. 주주총회 참석 시 준비물
    – 직접 행사: 신분증
    – 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증
 

7.   기타사항
    – 주주답례품은 지급하지 않으니 양해해 주시기 바랍니다.
 

 2025년 02월 19일
서울특별시 강남구 테헤란로 132
주식회사 한 독 대표이사 김영진, 백진기