제66기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조의  1항 및 2항에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣  아     래  ▣

1. 일  시:  2024년 03월 22일(금) 오전 10시

2. 장  소: 서울특별시  강서구  마곡중앙로168  한독퓨처콤플렉스  1층  대강당

3. 회의 목적사항

    가. 보 고 사 항
      – 감사보고 및 영업보고 
     – 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 의 결 사 항 
      제1호 의안: 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
                              계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함)
      제2호 의안: 정관 변경의 건
      제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연)
      제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽)
      제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
      제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)
      제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제36조1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 해당 의안은 보고안건으로 변경되어 처리될 예정입니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을
우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
   – 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를  주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
    이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
  – 전자투표는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 시스템
         – 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
         – 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표행사기간
         – 2024년 3월 12일 오전 9시~ 2024년 3월 21일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 전자투표 행사 방법
         – 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
         – 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
   라. 수정동의안 처리
         – 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리         

6. 주주총회 참석 시 준비물
    – 직접 행사: 신분증
    – 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증

7.   기타사항
    – 상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제17조에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에
        공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 확인 부탁드립니다.
   – 주주답례품은 지급하지 않으니 양해해 주시기 바랍니다.

 2024년 03월 07일
서울특별시 강남구 테헤란로 132
주식회사 한 독 대표이사 김영진, 백진기