제65기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조의  1항 및 2항에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣  아     래  ▣

1. 일  시:  2023년 03월 24일(금) 오전 10시

2. 장  소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당

3. 회의 목적사항
    가. 보 고 사 항
      – 감사보고 및 영업보고 
     – 내부회계관리제도 운영실태보고
      – 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
      – 배당금 보고

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건이 충족된 재무제표 및 배당금을 2023년 3월 9일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

    나. 의 결 사 항 
      제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
              제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기)
              제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영)
              제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율)       
      제2호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율)
      제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
      제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을
우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
   – 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를  주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
     이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
  – 전자투표는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 시스템
         – 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
         – 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표행사기간
         – 2023년 3월 14일 오전 9시~ 2023년 3월 23일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 전자투표 행사 방법
         – 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
         – 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
   라. 수정동의안 처리
         – 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리         

6. 주주총회 참석 시 준비물
    – 직접 행사: 주총참석장, 신분증
    – 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증

7.   코로나19 관련 안내사항
    – 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 · 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
    – 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
    – 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 총회장내에서는 마스크를 착용하여 주시길 협조 요청 드립니다.
    – 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 불가피하게 장소 변경이 있을 수 있습니다. 이 경우 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

8. 기타사항
   – 제65기 기말 배당금은 1주당 액면가 대비 현금 80%(400원)를 예정하고 있으며,  주주총회에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.
   – 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급치 않게 되었으니 양해하여  주시기 바랍니다.
   – 정기주주총회는 본사가 아닌 강서구에 위치한 한독퓨처콤플렉스에서 개최되오니 이점 유의해 주시기 바랍니다.

 2023년 03월 09일
서울특별시 강남구 테헤란로 132
주식회사 한 독 대표이사 김영진, 백진기