제58기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제16조 1, 2에 의하여 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                ▣  아     래  ▣

1. 일  시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 10시

2. 장  소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀

3. 회의 목적사항

   가.보 고 안 건

      – 감사보고 및 영업보고, 제58기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및
         이익잉여금 처분계산서  보고의 건

       – 배당금 보고의 건

       – 외부감사인 선임 보고의 건

   나.부 의 안 건

      제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명-재선임, 사내이사 1명– 신규선임,
                         기타비상무이사 1명– 신규선임)

      제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

      제3호 의안: 정관 변경의 건

       제4호 의안: 주식매수선택권 승인의 건   

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의
   본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의
   삭제로 인하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 
   주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과
   같이 당사의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거
   의결권을 간접(대리)행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   – 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                                                2016년 03월 02일

                             서울특별시 강남구 테헤란로 132

                              주식회사 한독 대표이사 김영진

                      명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 유재훈